实例分析：大陆亿淘的传销手段

以“阮某等八人组织、领导传销活动一案”为例，被告人阮某在宁德市注册亿淘公司，被告人罗某在香港注册百万联合公司，经被告人陈某协调，阮某和罗某协商后，亿淘公司并购百万联合公司。经河北省平泉市人民法院认定，福建省亿淘实业发展有限公司（以下简称大陆亿淘）为传销组织，其适用百万联合的运作模式，以百万联合前期会员为框架基础，要求参加者在网站投入资金成为会员，以静态模式和动态模式促使会员发展下线获得收益。

具体而言，“大陆亿淘”通过赠送商品、手机电话、商城店铺诱惑消费者，并以静态模式、动态模式和推荐奖励三种运营方式发展下线。静态模式为强制消费者在亿淘商城消费650元， 剩余部分以每天4%分红返利，44个工作日出局时所得返利超出其投资额部分为静态收益；动态模式是分为A、B、C三市场，以“见点奖”的方式不断获得奖励累积，而在推荐奖励中又包括直推奖、复投奖、培育奖等。其运营模式的本质仍是老会员推荐、培育、复投新会员缴纳会员费按上述模式获取分红和奖金。

本案法院认定，该种以销售商品为名，获取静态收益和动态收益为诱饵的，要求参与者投入资金购买商品获得参与资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人数作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财的行为，属于传销行为。

《刑法修正案（七）》增设刑法第二百四十二条之一“组织、领导传销活动罪”，本罪主要针对的是诈骗型转销，即以直接收取“入门费”或变相以购买商品、服务等方式获得加入资格，而所谓的“商品或服务”本质上是虚拟的或物非所值之物，获利方式仍是通过发展下线，而非通过销售商品等方式。结合《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》（公通字〔2013〕37号）可认为，判定是否属于传销组织的要点如下：

第一，是否收取“入门费”或需认购质次价高的商品、服务才能取得加入资格。以上述“大陆亿淘”为例，被合并的百万联合公司在成立之初即为没有实体存在的空壳公司，而行为人罗某明知合并后的大陆亿淘在缺乏新会员的支撑下无法维持，这是典型的传销模式；

第二，是否要求不断发展下线，形成裂变式的层级关系。在以发展下线为获利的主要来源的关系中，层级高者的获利来自于不断加入的会员投入，而层级低者难以获得市级收益，即成为诈骗型传销犯罪的被害人。

第三，是否属于以层级关系为基础，以发展人数为计酬或返利依据的“团队计酬”行为。以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的“团队计酬”，不作犯罪处理，“团队计酬”式的传销活动势必依托上下线关系进行利益分配。

打击传销：部门与公民协同出力

“李文星事件”之后，国家工商行政管理总局、教育部及公安部等联合发布《关于开展以“招聘、介绍工作”为名从事传销活动专项整治工作的通知》，旨在打击以“创业、就业”的幌子，以“招聘”、“介绍工作”为名，诱骗求职人员参加的各类传销组织。新型传销的方式在超过传统的销售商品、提供服务的基础上不断向各个领域蔓延，除以“求职中介”为诱饵以外，各种名目的传销方式也层出不穷：

例如，承诺高收益的金融传销，以“某某金融互助社区”、“某某慈善金融互助平台”等私募股权、投资入股、财富互助为名义，引诱投资者投资，通过不断吸纳新的投资维持运转，一旦资金链断裂，投资者将面临严重损失；打着“网络直销”、“网络直销”、“网店加盟”旗号的电商传销，则是借助聊天软件、网络游戏以及论坛贴吧等传播消息，形成“骗钱不见面”的传销模式；直接冒用正规企业名称，以微信公众号进行虚假宣传，销售假冒产品的仿冒传销，以“国家扶持”、“文化产业”、“优质项目”等混淆视听，通常以“连锁代理”、“连锁加盟”等方式从事传销活动，使被害人误认为已经成为正规产品、国家项目的代理商或投资人。

新型传销虽然借助互联网发展不断变型，但只能是在诱骗手段上做文章，其行为本质还是通过不断发展下线，利用新投资人的钱向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多资金的“庞氏骗局”。打击传销，执法机关要与时俱进，改进策略，公民要提高警惕，切忌因小失大。（作者单位：武汉大学法学院）

本文仅供学习交流，若来源标注错误或侵犯到您的权益，烦请告知，拨打电话：0316-2185589，我们将立即删除。欢迎投稿实务文章至微信号:lijingyulvshi

地址：廊坊广阳区北凤道30号（永兴路与北凤道交叉口西北角）华夏铂宫写字楼2号楼506室

网址：www.ljylvshi.com

电话：0316-2185589/2365086

传真：0316-2185589

E-mail：lijingyu001@aliyun.com

扫一扫微信二维码请关注河北李景玉律师事务所

李景玉律师微信号：lijingyu049885

联系电话：13832609876/18633609876